Automated High-Risk Screening

for Individuals & Entities

Develop the human skills of the future with the power of artificial intelligence.

Más información
/ Solicita una sesión estratégica y transforma tus operaciones.
En un contexto de operaciones digitales masivas y/o corporativos con presencia distribuida en múltiples países, la exposición al riesgo legal, financiero y reputacional por interacciones con personas o entidades en listas restrictivas es crítica. Las organizaciones carecen de una forma estructurada y automatizada de validar identidades y evaluar riesgos de forma uniforme y automatizada sin interrumpir la experiencia del usuario ni comprometer la consistencia de procesos en distintos territorios.

La solución

Una plataforma embebida de screening automatizado que permite evaluar en tiempo real personas y organizaciones frente a listas AML, sanciones y otras fuentes de riesgo.

Desarrollada en alianza con riskyID y potenciada con bases de datos globales de Dow Jones, esta solución opera desde una arquitectura modular, segura e interoperable, integrada al flujo de servicios.

Qué hace?

Icon
Verifica entidades en tiempo real contra bases de datos globales (riskyID, powered by Dow Jones)
Icon
Se activa por eventos (onboarding de clientes/proveedores, pagos, upgrades, otros)
Icon
Responde con niveles de alertas o bloqueos automáticos

Arquitectura Segura y Gobernada

La solución Automated High-Risk Screening está construida sobre una arquitectura segura, diseñada para cumplir con los estándares de seguridad, control de acceso y auditoría exigidos por grandes organizaciones, incluyendo banca, servicios públicos, industrias y empresas con operaciones distribuidas

El proceso de screening se gestiona como un servicio headless dentro, asegurando trazabilidad completa, segmentación por contexto y portabilidad operativa bajo control total de cada empresa. La gobernanza está definida por reglas específicas según roles y flujos, lo que permite auditar y escalar la operación de screening incluso en contextos multi-país.
Estructura de funcionamiento
Icon
Disparo del evento: alta de usuario, creación de servicio, transacción u otro flujo definido por el cliente (CRM, ERP, eCommerce, etc.).
Icon
Evaluación automatica: el algoritmo de orquestación identifica la condición activa y genera una solicitud de screening.
Icon
Consulta a riskyID (Dow Jones): mediante autenticación segura, se realiza búsquedadel perfil de persona o entidad en base de datos de Dow Jones.
Icon
Recepción de resultados: se devuelve coincidencias, niveles de alerta (bajo, medio, alto, crítico) y atributos asociados.
Icon
Confirmación de perfil de coincidencia: según la coincidencia se realiza el proceso de aprobación de la identificación específica de un perfil de persona o entidad.
Icon
Decisión automática: se determina acciones según políticas: aprobar, escalar a revisión, bloquear o activar flujos adicionales.
Icon
Notificación y log: envío de alertas al entorno del cliente (email, panel, API), registro completo de resultados en la plataforma para trazabilidad y control.
Casos de uso
Large bright yellow pipes dominate the composition.

Onboarding de proveedores (B2B)

Una estructura metálica alta y delgada, con un diseño de entramado que permite ver a través de sus secciones.

Alta de usuarios en plataformas de servicios (B2C)

Una red de tuberías metálicas, probablemente de acero inoxidable, domina la composición.

Revalidación recurrente (Monitoreo) de clientes, proveedores o aliados.

Una red de tuberías metálicas, probablemente de acero inoxidable, domina la composición.

Screening de usuarios antes de ejecutar servicios sensibles

Indicadores de Impacto Esperado

90%
De reducción del tiempo en el proceso de verficiacion en procesos de onboarding
100%
de cumplimiento verificable en auditoríasReducción de brechas de habilidades
+75%
De detección temprana de entidades no confiables

<1min
Tiempo medio de screening


Integracion con sistemas existentes
Icon
Arquitectura headless (API-first), compatible con integraciones vía REST y Webhooks.
Icon
Fácil integración con CRMs, ERPs, BPMs, plataformas de eCommerce y otros sistemas de gestión corporativa.
Icon
Conectividad  mediante autenticación segura, endpoints documentados y compatibilidad con flujos de monitoreo o búsqueda en tiempo real.
Icon
Soporte para despliegue en entornos multi-región o multi-cuenta.

Valor estratégico

Icon
Posiciona a tu organización en el estándar global de cumplimiento automatizado.
Icon
Refuerza controles de calidad, seguridad y compliance en organizaciones distribuidas geográficamente.
Icon
Reduce la exposición a sanciones, fraudes o asociaciones con entidades en listas restrictivas sin comprometer la experiencia del usuario.
Icon
Adaptable a múltiples industrias.

¿A quién va dirigido?

Icon
Bancos e instituciones financieras.
Empresas de valores y del sector asegurador.
Icon
Empresas de remesas y de cambio de cheques.
Icon
Casinos, salas de juego e hipódromos.
Icon
Constructores y agentes inmobiliarios.
Icon
Abogados, contadores y notarios.
Icon
Procesadores de pago y empresas FinTech.
Icon
Comerciantes de joyas, piezas de arte, autos, botes y aviones.
Icon
Exportadores e importadores.
Icon

Services Interaction Algorithm

The SIA is the cognitive core of myservy: an active intelligence system designed to transform every digital service into an autonomous, contextual, and evolutionary entity. This architecture not only automates but enables services to dynamically adapt, make decisions, and respond in a personalized manner to each interaction.
Icon
Active intelligence
Icon
Personalization at scale
Icon
Cognitive interaction
The SIA allows AI to not only interpret but actively operate the structured services within myservy.
Image

Why myservy?

myservy es la infraestructura digital modular e inteligente que transforma la manera en que las organizaciones estructuran, automatizan y escalan servicios. El Automated High-Risk Screening no es simplemente una integración técnica: es una solución construida sobre los principios del modelo cognitivo de servicios, donde cada interacción, validación y decisión se convierte en parte de una operación trazable y gobernada.

myservy combina tres pilares fundamentales

Automatización contextual inteligente

el algoritmo interpreta eventos y reglas para activar procesos de screening que se adaptan al flujo real del negocio, sin fricciones ni duplicación operativa.

Modelo de servicio estructurado

convierte cada solicitud de verificación en una entidad digital rastreable, documentada y controlada por políticas específicas.

Gobernanza distribuida y segura

cada operación es trazada, segmentada y gobernada según el contexto organizacional, los roles de usuario y la sensibilidad de la información evaluada.

Esta base permite que cada implementación del programa se alinee con la cultura de la organización, evolucione con el uso y potencie el desarrollo de talento como una función estratégica, sin depender de modelos genéricos o capacitaciones desconectadas de la realidad operacional.

Comienza a operar con confianza

El Automated High-Risk Screening co-creado con riskyID y powered by Dow Jones cuenta
Icon
El Automated High-Risk Screening co-creado con riskyID y powered by Dow Jones cuenta
Icon
Una plataforma sólida que monitorea más de 33.000 fuentes digitales globales en tiempo real
Icon
Esta base de datos es auditada periódicamente por una de las «Cuatro Grandes» (KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & Young)
Icon
Used by 3 of the 4 major U.S. banks, 5 of the 6 largest banks in Spain, 45 of the 46 top banks in China, and 7 of the 13 banks in the Wolfsberg Group