Arquitectura segura y gobernada

RiskyID opera bajo la plataforma tecnológica de myservy, con una arquitectura con estándares de seguridad de grado financiero, diseñada para cumplir con las exigencias de los sectores más regulados del mundo. Todo el ecosistema está auditado por Dow Jones y sus procesos están alineados con las mejores prácticas globales de gestión de riesgo y protección de datos.

La plataforma cuenta con un sólido sistema de trazabilidad para cada verificación y permite la definición de varios usuarios por rol. Esto permite una gobernanza operativa sólida, adaptable a estructuras corporativas complejas y escenarios de cumplimiento normativo.
‍
Además, cada interacción con la plataforma se registra con fines de auditoría, lo que garantiza la transparencia y el respaldo legal para cualquier inspección o requisito externo.

Estructura de funcionamiento

RiskyID ofrece distintas modalidades de operación para adaptarse a las necesidades de cada organización:

Screening individual: permite la verificación puntual de una persona o entidad ingresando datos clave. Ideal para procesos de onboarding o revisión puntual de riesgo.

Screening masivo: habilita la carga y procesamiento de grandes volúmenes de datos (clientes, empleados, proveedores, etc.) con resultados automatizados.

Monitoreo continuo: mantiene vigilancia activa sobre personas y entidades previamente verificadas. Informa al usuario cada vez que hay una actualización relevante en su perfil de riesgo, sin necesidad de nuevas consultas manuales.

Identificación específica: una vez identificada la coincidencia precisa en los resultados, el usuario puede seleccionar para activar monitoreo continuo sobre ese individuo o entidad en particular, manteniendo vigilancia activa ante cualquier cambio en su perfil de riesgo.

Integración con el Automated High-Risk Screening by myservy: Integra a los software Core, de Gestión y Comerciales de tu empresa mediante API con la solución de Automated High-Risk Screening for Individuals and Entities, desarrollada por myservy. Esta integración permite activar procesos automáticos de verificación y generación de alertas inteligentes a partir de los resultados obtenidos en RiskyID, ampliando su capacidad operativa y analítica en tiempo real.

Casos de Uso

Monitoreo continuo sobre individuos y entidades con exposición al riesgo.

Identificación puntual de personas o compañías relacionadas con delitos financieros.

Procesamiento masivo para validaciones periódicas de bases de datos de clientes o empleados.

Evaluación automática de alertas en flujos críticos de negocio (contratación, pagos, alianzas).

Integración con módulos avanzados de gestión de riesgo para análisis y orquestación cruzada.

Validación de contratistas o aliados en gobiernos o multinacionales.

Indicadores de Impacto Esperado

70%

Reducción de tiempo de verificación en onboarding

100%

Disminución de costos de procesos manuales de verificación.

90%

Menos exposición legales y financiera por perfiles de alto riesgo

80%

Menos tiempo de preparación y validación documental

Screening automatizado de alto riesgo

RiskyID y myservy permiten activar de forma inteligente una solución especializada para high-risk screening de personas y entidades. Este componente analiza, clasifica automáticamente condiciones de alerta que podrían implicar exposición legal, regulatoria o reputacional.

Este motor se conecta con flujos de onboarding, contratación o auditoría interna, y puede activarse condicionalmente según tipo de servicio, segmento, país u otro criterio.

Cuando se detecta una coincidencia o alerta, se activa un flujo de gobernanza que puede escalar a revisión manual o habilitar bloqueos automatizados. Esta función puede enlazar con soluciones adicionales de gestión de riesgo, KYC ampliado o validación documental profunda.

Valor estratégico

Minimiza el riesgo sin ralentizar las operaciones.

Detección avanzada con una experiencia de usuario simple alineada con el flujo de trabajo empresarial real

Se adapta perfectamente a diversas geografías, organizaciones y niveles operativos sin fricciones

Refuerza la gobernanza digital mediante procesos auditables, seguros y sin fricciones.

Escenarios de aplicación

RiskyID está diseñado para organizaciones de sectores diversos que requieren control riguroso sobre el riesgo reputacional, legal o financiero de las personas o entidades con las que interactúan. Entre ellos destacan:

Bancos e instituciones financieras que deben cumplir con normativas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT).

Empresas aseguradoras y de valores obligadas a realizar validaciones periódicas sobre clientes y contrapartes.

FinTechs y procesadores de pago que necesitan automatizar el cumplimiento sin fricción.

Empresas de remesas, cambio de divisas y cheques con exposición a transacciones sensibles.

Constructores y agentes inmobiliarios con riesgos asociados a operaciones de alto valor.

¿Por qué RiskyID?

RiskyID es la solución ideal para organizaciones que necesitan llevar a cabo procesos de verificación ágiles, robustos y confiables. Su plataforma combina el respaldo de Dow Jones con capacidades avanzadas de screening individual, masivo y monitoreo continuo. Está construida sobre tecnología de punta desarrollada por myservy, lo que permite operar con máxima eficiencia, escalabilidad y adaptabilidad. Ofrece seguridad de nivel financiero, infraestructura auditada, trazabilidad estructurada y control total por rol de usuario. Todo esto en un entorno accesible, gobernado y diseñado para operar en sectores altamente regulados sin fricciones.

Active la detección inteligente para su organización

Solicita una demostración personalizada y descubre cómo RiskyID puede funcionar en tu flujo de trabajo desde el primer día.

RiskyID Global platform for verifying high-risk individuals and entities

La solución

La base de datos usada por RiskyID tiene características inigualables (Powered by DOW JONES):

Indicadores de Impacto Esperado

Screening automatizado de alto riesgo

¿Por qué RiskyID?

Active la detección inteligente para su organización